Топ-менеджмент «Гарант-инвеста» арестован по обвинению в мошенничестве, связанном с подделкой отчетности и выводом средств.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал руководство обанкротившегося банка «Гарант-инвест», включая председателя совета директоров Алексея Панфилова, по обвинению в мошенничестве на 7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Под стражу также заключены бывшие заместители, экс-председатель правления и главный бухгалтер. Следствие установило, что руководство банка в период с 2021 по 2024 год предоставляло в Банк России фиктивные отчеты для сохранения лицензии и вывело 55 млн рублей. Часть обвиняемых признала вину, другие отрицают её.
Банк «Гарант-инвест» был признан банкротом в феврале по иску ЦБ РФ.
Ранее мы писали, что четыре человека, включая граждан Румынии и Молдавии, ограбили квартиру московского ювелира.
