Поводом для проверки стали сделки с элитной недвижимостью на западе Лигурии.
Финансовая гвардия провинции Савона завершила расследование в отношении россиянки, постоянно проживающей в Алассио. Женщину подозревают в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 11 млн евро – об этом сообщает агентство Opinione.
Поводом для проверки стали сделки с элитной недвижимостью на западе Лигурии. Внимание правоохранителей привлекла покупка роскошного пентхауса стоимостью свыше 2 млн евро. В дальнейшем выяснилось, что с 2018 года женщина приобрела в регионе ещё шесть квартир – совокупная стоимость объектов достигла порядка 5 млн евро.
Следствие установило, что россиянка живёт в Италии с 2018 года: этот факт подтвердили данные по банковским счетам и оплате коммунальных услуг. Согласно итальянскому законодательству, она обязана была декларировать все доходы – в том числе полученные за пределами страны.
В ходе расследования в поле зрения полиции попал инвестиционный портфель женщины в России объёмом 50 млн евро. С 2019 по 2024 год она получила около 7 млн евро от финансовых вложений, аренды и иных источников, но не отразила эти суммы в налоговой отчётности. Кроме того, выявлены неуплата налога на зарубежную недвижимость (более 4 млн евро) и сокрытие зарубежных финансовых активов.
Отмечается, что после приостановки соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Италией женщина воспользовалась налоговыми льготами. Сейчас итальянская налоговая служба приступила к процедуре взыскания задолженности.
Больше актуальных новостей и эксклюзивных видео – в нашем МАХ-канале.
