Следствие считает, что деньги выводили через займы, услуги и выплаты руководству.
МВД завершило расследование уголовного дела против совладельцев ТГК-14, обеспечивающего теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье, Константина Люльчева и Виктора Мясника. Их обвиняют в растрате около 4,5 млрд рублей и последующем отмывании средств через премии, зарплаты и дивиденды. Об этом сообщает «Коммерсант».
По версии следствия, схема работала через подконтрольную им «Дальневосточную управляющую компанию». Через нее оформлялись займы и поручительства, а также оплачивались услуги, которые фактически не оказывались. Например, ТГК-14 перечисляла деньги за аренду офиса в Москве и консультации, при том что у компании-исполнителя не было сотрудников.
Следователи считают, что значительная часть средств возвращалась фигурантам в виде официальных выплат. Речь идет о зарплатах до 800 тысяч рублей в месяц, многомиллионных премиях и дивидендах, которые могли достигать десятков миллионов рублей.
По данным силовиков, каждый из обвиняемых успел легализовать более 1 млрд рублей. При этом они, как утверждается, владели недвижимостью за рубежом и дорогими автомобилями.
Уголовное дело насчитывает около 100 страниц описания схемы. Фигурантам вменяют растрату и отмывание в особо крупном размере, им грозит до 17 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что гендиректор стройфирм пойдет под суд за хищение 310 млн в Петербурге. Следствие считает, что деньги за строительство он присвоил, не выполнив ни одного заказа.
