Двое организаторов схемы скрываются за границей, ущерб пострадавшим превысил миллиард рублей.
Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 46-летнего Дмитрия Галактионова и 43-летнего Леонида Воронкина, которые обвиняются в создании финансовой пирамиды и мошенничестве в особо крупном размере. Оба фигуранта находятся в международном розыске.
По данным следствия, с января 2011 года по июль 2015 года в Краснодаре и Новороссийске Галактионов и Воронкин совместно с 10 соучастниками создали ООО ТИК «Джи Эф Ай». Организаторы вводили граждан в заблуждение, обещая высокие доходы от инвестиций в торговлю золотом, алмазами и строительство, при этом выплаты производились за счёт средств новых вкладчиков, а не реальной прибыли. В результате схемы пострадали более 1,2 тысячи человек, общий ущерб составил свыше 800 миллионов рублей.
На время следствия обвиняемым заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, их имущество арестовано. Дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для заочного рассмотрения.
Ранее сообщалось, что почти сто жителей Кубани потеряли 40 млн рублей из-за инвестиций в микрозелень. Жертвами действий махинатора стали 91 человек. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
