Прибыль преступной группировки с 2019 года дошла до 35 млн рублей.
В Иркутске правоохранители задержали троих подпольных банкиров, которые на протяжении 6 лет обслуживали порядка ста фирм, обналичивавших через них крупные суммы, об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области «ИА IrkutskMedia».
Выяснилось, что фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а часть через так называемых дроппов, — знакомых, которым они также предложили оформить ИП. Известно, что после каждого перевода главарь забирал 5 - 12% прибыли. Оставшееся выплачивал «коллегам».
Правоохранители установили, что на преступление все эти фирмы подтолкнуло желание скрыть от государства истинный доход.
Организатором незаконной деятельности оказался 28-летний мужчина, соучастниками — два его знакомых в возрасте 33 и 22 лет.
Ранее мы писали о том, что пять незаконных молельных комнат выявили на Кубани. К административной ответственности привлекли 11 человек.
