По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, Иван Харламов создал организованное преступное сообщество, в которое вовлек четверых своих знакомых.
Его участники распределяли между собой роли, имели общую материально-финансовую базу, применяли меры конспирации от возможного разоблачения.
По разработанному организатором плану фигуранты создали и приобрели более 40 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. За период незаконной деятельности объем денежных средств, выведенных из-под налогового контроля государства, составил порядка 1,5 млрд рублей.
Обвиняемый Харламов 31 января 2018 года сбежал из-под домашнего ареста. Из-за того, что обвиняемый скрывается от следствия, он объявлен в федеральный розыск.
По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.
