Организатор и два участника организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денег, предстанут перед судом.
По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, 42-летний мужчина создал организованное преступное сообщество. В него вошли четверо знакомых обвиняемого. У каждого была своя роль.
По разработанному плану были созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Также они сбывали поддельные платежные документы о переводе денег и вводили их в банковский оборот. С февраля 2014 по октябрь 2016 года сумма преступного дохода составила более 66,3 млн рублей. С помощью фиктивных фирм они не уплатили государству налог на добавленную стоимость превысившем 337 млн рублей.
Кроме того, организатор предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость на три фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения. Таким образом он уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 57,8 млн рублей.
На период следствия обвиняемые были заключены под стражу. Еще двое мужчин находятся в федеральном розыске.
В качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемых, а также членов их семей наложен арест, сумма которого составила более 45 млн рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.
