По версии следствия, 12 человек с 25 января 2011 года по июль 2015 года занимались мошеничеством, создав «финансовую пирамиду». На десетярых прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело ещё двоих выделено в отдельное производство в связи с их розыском.
Для претворения своего плана в жизнь мужчины создали ООО «Торгово-инвестиционная компания Джи Эф Ай». Её суть заключалась в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан. Они завлекали их высокими процентами от 24 до 40% годовых, рекламой в газетах и в Интернете.
Однако заявленную предпринимательскую деятельность фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов осуществлялся за счёт средств новых вкладчиков. Офисы компании располагались в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.
Чтобы привлечь к себе ещё больше вкладчиков, они зарегистрировали в Швейцарии в качестве филиала иностранную компанию и выпустили вексели под видом ценных бумаг. Их они предоставляли в качестве гаранта возращения средств.
От деятельности финансовой пирамиды пострадало 1236 человек. Общий ущерб составил 1 миллиард 100 миллионов рублей.
Прокуратура направила уголовное дело в Первомайский районный суд. 10 подсудимых обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере. Им может грозить срок до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. На имущество обвиняемых наложен арест, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
