Выведших за рубеж 17,8 млрд рублей банкиров осудили в Петербурге
Автор: Слепухина Дарья
Всего в деле – 14 фигурантов.
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по резонансному делу о незаконном выводе за рубеж крупной суммы денежных средств. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, 14 участников организованной преступной группы признаны виновными в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Об этом написали в ТАСС.
По данным следствия, в период с 2016 по 2019 год злоумышленники вывели за границу 17,8 млрд рублей в евро и долларах, используя подложные документы. Общий доход группы от преступной схемы составил свыше 400 млн рублей.
Организатором криминальной схемы следствие назвало бывшего сотрудника таможни Дмитрия Кузнецова. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 2,5 млн рублей. Кроме того, Кузнецов легализовал часть преступного заработка в размере 15,9 млн рублей, внеся наличные на свои личные банковские вклады.
Ключевые соучастники – Андрей Куликов, Сергей Цой, Сергей Тропин, Александр Ильиных, Артур Ножненко и Ольга Крупина – получили от 8 до 14,5 лет колонии строгого и общего режима со штрафами от 600 тысяч до 2 млн рублей. Ещё семерым фигурантам суд назначил условные сроки от 5,5 до 7,5 года со штрафами от 300 до 350 тысяч рублей.
Следствие установило, что Кузнецов создал преступное сообщество в 2016 году. Головной офис находился в Петербурге, территориальная группа – в Москве, а транзитная зона для вывода средств – в Таллине.
Преступники действовали в интересах клиентов, уклонявшихся от уплаты налогов при импорте продукции. Деньги клиентов поступали на счета российских компаний, затем переводились по подложным договорам на счета нерезидентов, а через эстонские банки перенаправлялись конечным получателям.
Для обеспечения конспирации участники разработали «регламенты безопасности», проводили инструктажи и тренинги для подставных руководителей, обучая их противодействию следствию. Благодаря этим мерам преступной группе долгое время удавалось маскировать свою деятельность.
Всего за три года участники сообщества совершили 650 валютных операций на сумму более 115 млн евро и 259 тыс. долларов, используя свыше 100 подконтрольных организаций, оформленных как на себя, так и на подставных лиц.
Больше эксклюзивных новостей читайте в нашем МАХ-канале.