Машину с пачками денег по делу конвертцентра нашли на Украине

По данным правоохранителей, через эту структуру осуществлялись теневые расчёты в аграрном секторе.

На Украине силовики обнаружили автомобиль, в багажнике которого были пачки наличных. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности страны.

Машина может относиться к делу предполагаемого конвертационного центра. По данным правоохранителей, через эту структуру осуществлялись теневые расчёты в аграрном секторе с использованием сети из более чем 60 подконтрольных предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Следствие полагает, что сельхозпродукцию закупали у производителей за наличные средства без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учёте. После этого на товар оформлялись документы с недостоверными сведениями о происхождении, стоимости и характеристиках. Такая схема, по данным следствия, позволяла легально реализовывать продукцию внутри страны или направлять её на экспорт, а вырученные средства выводились в теневой оборот, часть из них конвертировалась в криптовалюту.

Ранее мы писали, в России жительнице Саяногорска назначили шесть лет исправительной колонии общего режима за отправку инструкций по изготовлению взрывных устройств подростку на Кубани. Видео публикует медиахолдинг «Краснодар» в своём МАКС-канале.