На Кубани иностранка незаконно обналичила 450 тысяч рублей маткапитала

45-летняя жительница Абхазии взяла деньги государства якобы на компенсацию улучшения жилищных условий. Однако схема ее мошенничества не нова и была разоблачена.

Установлено, что гостья региона обратилась за помощью к 47-летней жительнице Апшеронска, которая являлась директором коммерческой организации, занимающейся выдачей целевых займов на приобретение жилья, и ее 39-летней сообщнице, жительнице Сочи. Женщины составили с заказчицей фиктивный договор займа на приобретение жилого помещения.

Директор коммерческой организации подыскала документы для установления прав на несуществующую недвижимость в Ростовской области и заключила с заказчицей фиктивный договор купли-продажи. Так, они создали видимость получения займа на улучшение жилищных условий.

Документы, как ни в чем не бывало, подали в Пенсионный фонд. На банковский счет коммерческой организации поступило более 450 тысяч рублей. Женщины потратили деньги по своему усмотрению.

- На период предварительного следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, полиция задержала мошенника, укравшего 330 тысяч на установке кондиционеров. Оказалось, что разводил людей на деньги 40-летний житель Тимашевского района. Его личность установили правоохранители Краснодара.

Ранее Банк России зафиксировал первые схемы мошенничества с цифровым рублем. В пилотных испытаниях приняли участие клиенты 13 кредитных организаций. Одновременно начали орудовать мошенники.