Мошенники, обналичившие более 1 млрд рублей в Краснодаре, действовали на дому
Среди них и организатор преступной группы. Двое участников – в розыске. Еще 150 человек по всей стране были задействованы в мошеннической схеме. Основатель ОПГ в свое время работал на руководящих должностях в коммерческих компаниях. Решив разжиться «легкими деньгами», мужчина привлек к делу четырех знакомых. Они создали 18 фиктивных организаций и через них обналичивали средства, чтобы передать клиентам за вознаграждение. За два с половиной года объем незаконных банковских операций составил 1 миллиард 200 миллионов рублей, что позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 миллионов рублей.
«Все это на дому. Это было тщательно запланированное действие на дому. Техническими действиями было установлено, что компьютеры, которые находились в жилище, выходили в систему Банк-Клиент с определенной квартиры. И было установлена в данной квартире незаконная банковская деятельность», — сообщил Валерий Маранов, старший следователь следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара, старший лейтенант юстиции.
Как сообщал «Краснодар», редприимчивые мужчины придумали хитрую схему незаконного получения денег. Между ними была отработана четкая структура работы, создана финансовая база. В кредитно-потребительский кооператив «Народный банк» представители легального бизнеса перечисляли деньги, чтобы уйти от НДС. За 3% через подставных лиц их обналичивали. Все операции проходили по банковским счетам фиктивных компаний, таким образом, злоумышленники обманули государство на крупную сумму. Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются и другие лица, причастные к преступлению.