Организаторов банковской аферы на 3,5 миллиарда рублей будут судить в Приморье

От топлива до банкротства: мошенники выводили миллиарды заграницу в Приморье

Скандальное дело о мошенничестве в особо крупном размере рассмотрит Ленинский районный суд Владивостока. Прокуратура утвердила обвинение в отношении трёх участников преступной группы, похитивших у банка 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Преступления совершались в период с 2014 по 2017 год. Фигуранты дела, руководившие компанией по продаже топлива, разработали сложную схему обмана. Они искусственно завысили уставной капитал фирмы и предоставили банку фальсифицированную финансовую отчётность.

Схема мошенничества включала следующие этапы:

• Создание видимости успешного предприятия;

• Получение трёх крупных кредитов;

• Вывод средств через иностранные компании;

• Совершение заведомо убыточных сделок.

Компания обанкротилась, а банк лишился крупной суммы. Примечательно, что следователям удалось полностью возместить нанесённый ущерб.

Расследование выявило, что двое участников преступной группы успели скрыться. Их объявили в международный розыск. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что Тверской суд Москвы 1 октября удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии имущества предпринимателей Николая и Дениса Штенгеловых, а также их компании АО «Кондитерус Ком».